La Justicia ordena congelar 25 billeteras cripto y solicita datos de usuarios a seis exchanges
El tribunal argentino dispuso el congelamiento de 25 billeteras vinculadas al caso $LIBRA y requirió a seis exchanges internacionales que identifiquen a sus usuarios.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi avanzó con una medida patrimonial significativa en la investigación sobre el lanzamiento y colapso de la criptomoneda $LIBRA. La orden judicial apunta a congelar 25 billeteras en seis exchanges internacionales: Binance, Bybit, OKX, CoinEx, Bitfinex y FixedFloat, que recibieron fondos retirados la noche en que Javier Milei promocionó el token.
Esta resolución no fue iniciativa del juez sino que respondió a un pedido del fiscal federal Eduardo Taiano, basado en un informe técnico del Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina, que viene reconstruyendo el recorrido de los criptoactivos vinculados al caso.
El magistrado justificó la medida en la ausencia de un organismo regulador para criptomonedas en Argentina y en la necesidad de evitar un perjuicio que luego sea irreparable. Además, exigió a las plataformas que entreguen el legajo completo de sus clientes bajo el estándar KYC, incluyendo documentación de apertura de cuenta, registros de conexión IP, datos bancarios vinculados e historial de transacciones.
Caso $LIBRA: seis exchanges bajo la lupa
La medida afecta a diez direcciones en Binance, ocho en Bybit, dos en OKX, dos en CoinEx, una en FixedFloat y dos en Bitfinex. La lógica es que, al tratarse de plataformas centralizadas que requieren identificación oficial para operar, sus registros podrían permitir identificar a los titulares de las billeteras.
El camino del dinero de $LIBRA
La investigación técnica reconstruyó que los fondos partieron de un grupo denominado “Team Libra Wallets”, movilizando millones de tokens hacia el protocolo descentralizado Meteora Libra entre el 14 y 15 de febrero de 2025, coincidiendo con el lanzamiento y caída del token.
Posteriormente, los fondos confluyeron en una billetera intermediaria común y luego se transfirieron el 25 de noviembre de 2025 hacia una dirección identificada como “Solana First Funder: Libra – Squads Vault – Milei CATA”. Desde allí, se dividieron en 17 transacciones hacia distintas direcciones, en una maniobra descrita como “pitufeo digital” o smurfing, para dificultar su rastreo. Al menos diez de esas transacciones pasaron por Binance, plataforma con controles KYC que podrían facilitar la identificación de sus titulares.
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