EEUU impone sanciones a empresas e individuos vinculados al sistema bancario paralelo de Irán

El Tesoro de Estados Unidos anunció el 7 de agosto de 2026 la imposición de sanciones contra dos casas de cambio, cinco empresas y cuatro personas acusadas de facilitar el movimiento de cientos de millones de dólares a través del sistema bancario paralelo de Irán.

Entre las entidades sancionadas se encuentran dos casas de cambio con sede en Dubái: Titan Exchange y Alps International LLC-FZ, que operaban para el Shahr Bank, una institución sancionada por Washington por ayudar al régimen iraní a recuperar ingresos de sus ventas petroleras en el extranjero.

Las sanciones también afectan a cuatro individuos iraníes: Said Ghasempour, Peivand Mohamad, Amir Hendi y Shima Sharifi, quienes brindaban apoyo al Shahr Bank y sus filiales para evadir las sanciones internacionales.

Además, cinco empresas consideradas "fantasma" que facilitaban operaciones comerciales iraníes por decenas de millones de dólares fueron sancionadas. Estas compañías están ubicadas en Hong Kong (Oviedo Overseas Company Limited, Blue Dash General Trading Company Limited y Gleaming HK Trading Limited), Singapur (Cailafang Pte. Ltd.) y Dubái (Aydeniz General Trading LLC).

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que "el sistema bancario paralelo de Irán se está desmoronando bajo la presión de la crisis económica, y el régimen se está quedando sin maneras de mover dinero". Añadió que el Tesoro continuará identificando y desconectando estas redes del sistema financiero estadounidense.