ARCA identificó posibles irregularidades en Malte SRL, empresa vinculada a Pablo Toviggino
La investigación judicial señala presuntas maniobras de blanqueo por US$ 1,4 millones y emisión de facturas apócrifas en la empresa Malte SRL.
Un informe de la ARCA, basado en un análisis de la Dirección General Impositiva, detectó presuntas irregularidades en la empresa Malte SRL, vinculada al dirigente del fútbol Pablo Toviggino. El documento fue presentado ante la Justicia Federal de Campana en una causa que investiga posibles maniobras de lavado de dinero.
La investigación se tramita en el expediente “Pantano, Luciano Nicolás y otro s/ infracción art. 303”, en el que se analiza la operatoria de la firma y su posible rol en un circuito financiero irregular. En ese marco, los investigadores consideran que Malte SRL podría haber funcionado como una “usina de facturación apócrifa”, es decir, una empresa utilizada para generar comprobantes sin respaldo real de actividad económica.
El reporte fiscal reveló inconsistencias en la capacidad operativa de la compañía, incluyendo cambios frecuentes de domicilio fiscal, dificultades para ubicar la sede declarada y actividades económicas no relacionadas. Además, la empresa declaró bienes por 1,4 millones de dólares en el marco del régimen de blanqueo de capitales, lo que generó sospechas sobre el origen de esos fondos.
Malte SRL figura como proveedora de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que la contrató en 2022 para implementar el sistema VAR, por un monto aproximado de 550 mil dólares. El informe también detectó problemas para reconstruir la trazabilidad de varias operaciones patrimoniales, con movimientos constantes de vehículos de alta gama y bienes entre sociedades vinculadas.
El informe señala además la emisión de facturación electrónica por montos elevados entre empresas relacionadas, con conceptos que no coinciden con las actividades declaradas, y compras a proveedores vinculados al mismo circuito empresarial. La empresa tuvo un solo empleado la mayor parte del período analizado, domiciliado en Puerto Madero, mientras que los domicilios fiscales figuran en Santiago del Estero y la emisión de comprobantes se realizaba desde una dirección IP en Tucumán. La causa continúa en investigación en la Justicia Federal de Campana.
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